Uniunea Europeană pregătește prima revizuire majoră a normelor sale generale privind criminalitatea organizată după aproape două decenii de la implementarea regulilor actuale. Această mișcare legislativă vine pe fondul dezvoltării unor rețele mult mai fluide și a apariției unor piețe criminale digitale avansate. Noua abordare vizează combaterea modelelor de tip „crime-as-a-service”, care au schimbat radical modul în care grupările infracționale operează în prezent.
Decizia-cadru din 2008 nu mai reflectă suficient structura rețelelor moderne, conform unui briefing al Serviciului de Cercetare al Parlamentului European. În prezent, criminalitatea organizată nu mai funcționează doar prin structuri ierarhice stabile, ci prin grupări care cumpără logistică, expertiză financiară sau infrastructură IT de la furnizori externi. Acest model permite rețelelor să își schimbe rapid structura, fenomen observat de Eurojust și în dosarele privind migrația ilegală.
Comisia Europeană pregătește o propunere de directivă pentru a corecta diferențele de transpunere a legilor în statele membre. Evaluările arată că există discrepanțe mari între jurisdicții privind definiția organizației criminale și pedepsele aplicabile. Armonizarea acestor reguli este esențială, deoarece aceleași rețele operează în mai multe țări, iar autoritățile trebuie să poată demonstra infracțiuni similare pentru a utiliza instrumentele europene de cooperare.
Viitoarea legislație ar putea aborda separat rolurile din interiorul unei organizații, făcând distincția între simpla participare și conducerea unei rețele. Se discută stabilirea unui prag comun pentru pedeapsa maximă aplicabilă participării la o organizație criminală, ceea ce ar facilita cooperarea judiciară. De asemenea, se analizează utilizarea tehnicilor speciale de anchetă, precum supravegherea, operațiunile sub acoperire și investigațiile financiare pentru rețelele dificil de documentat.
Procesul de reformă include și examinarea modului în care statele colaborează cu martorii care furnizează informații autorităților. Comisia analizează dacă este necesar un cadru european unitar pentru acești colaboratori, având în vedere sistemele diferite din prezent. Pe lângă dreptul penal, se studiază și măsuri administrative, precum unitățile multidisciplinare specializate sau strategii naționale dedicate, pentru a împiedica infiltrarea economiei legale de către grupările criminale.
Aceste noi reguli sunt strâns legate de strategia ProtectEU, prin care Comisia Europeană anunță intensificarea acțiunilor împotriva liderilor și facilitatorilor rețelelor cu risc ridicat. Europol a identificat deja sute de rețele cu activitate transfrontalieră care utilizează structuri comerciale legale pentru a opera. Forma finală a sancțiunilor și a puterilor de investigație va fi stabilită abia după negocierile dintre Parlament și Consiliu.