Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Brașov desfășoară o operațiune de amploare în cadrul unui dosar de înșelăciune și spălare a banilor. Ancheta vizează un mecanism prin care angajați ai unor societăți comerciale au fost manipulați să transfere fonduri către conturi deținute de terțe persoane. Prejudiciul estimat de autorități în acest caz se ridică la aproximativ 80.000 de lei, conform datelor furnizate de poliție.
Operațiunea de investigație este coordonată de procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov. În acest context, au fost efectuate 24 de percheziții domiciliare în București și în șapte județe diferite, printre care Brașov, Galați, Buzău, Bacău, Iași, Vrancea și Maramureș. Scopul acestor descinderi este de a găsi dovezi necesare pentru completarea materialului probator într-un dosar de înșelăciune și spălare a banilor.
Modus operandiul a fost pus în aplicare începând cu luna noiembrie a anului 2024, când au apărut numeroase sesizări la nivel național. Victimele sunt în principal societăți comerciale de mici dimensiuni care utilizează în punctele de lucru aparate de plată de tip self-service. Aceste stații de plată permit realizarea unor operațiuni financiare directe de către clienți, fiind însă punctul critic prin care au fost abordate victimele de către gruparea de cercetată.
Persoanele vizate de investigație au contactat angajații prin telefon, pretinzând că sunt reprezentanți ai companiilor de procesare a plăților. Sub pretextul efectuării unor verificări tehnice necesare, aceștia au fost ghidați să efectueze operațiuni de plată. Sumele de bani au fost ulterior direcționate către conturi deschise pe aplicații alternative de plată sau pe platforme de jocuri de noroc, deținute de persoane asupra cărora infractorii aveau control direct.
Pe lângă perchezițiile efectuate, poliția a emis mandate de aducere pentru audieri pentru 15 persoane implicate în această speță. Autoritățile urmăresc să identifice responsabilii pentru infracțiunile de înșelăciune și spălare a banilor care au afectat patrimoniul companiilor. Această acțiune de amploare implică mai multe locații din zona de est a țării și din capitală, vizând completarea dosarului de investigație criminală.
Această operațiune de poliție intervine într-un context în care autoritățile monitorizează constant diverse tipuri de fraude financiare care afectează sectorul de afaceri mici. În perioada recentă, discuțiile privind schimbările de tarife și reglementările administrative au fost prezente în spațiul public, însă acest caz de înșelăciune pune accent pe vulnerabilitatea sistemelor de plată self-service. Autoritățile de investigație încearcă să oprească fluxul de bani direcționat către platformele de jocuri de noroc.